Acoperire completă a conformității

Client

Intermediar internațional specializat în produse de leasing și finanțare pentru clienți corporativi.

Provocare

Soluție de conformitate deplină cu: Agenția națională de administrare fiscală a Italiei (AdE), prevenirea spălării banilor, obligațiile internaționale

• Phoenix Compliance Platform
• Agenția națională de administrare fiscală a Italiei (AdE): Arhiva rapoartelor financiare (ARF), Investigații și Evaluări, Monitorizare fiscală
• Pachet AML: CST.AUI, SARA, SOS, CFT, PEP, QAV, ADV, KYC
• Modul RGPD
• Externalizare completă – CST.CLOUD

Soluție

• Lansarea soluțiilor
• Instruire și formare
• Audit de securitate – CST.Cloud
• SSO și integrarea sistemului cu mediile bancare
• Proiect specific privind calitatea datelor (Data Quality) pentru datele raportate și istoricul datelor

Rezultate

• Integrare completă
• Respectarea termenelor și costurilor solicitate de Client
• Satisfacție deplină a Clientului și feedback privind eficientizarea proceselor, claritatea procedurilor și ușurința de gestionare a conformității depline cu reglementările din Italia, cu o reducere semnificativă a timpului și a resurselor implicate.