Acoperire completă a conformității
Client
Intermediar internațional specializat în produse de leasing și finanțare pentru clienți corporativi.
Provocare
Soluție de conformitate deplină cu: Agenția națională de administrare fiscală a Italiei (AdE), prevenirea spălării banilor, obligațiile internaționale
- Phoenix Compliance Platform
- Agenția națională de administrare fiscală a Italiei (AdE): Arhiva rapoartelor financiare (ARF), Investigații și Evaluări, Monitorizare fiscală
- Pachet AML: CST.AUI, SARA, SOS, CFT, PEP, QAV, ADV, KYC
- Modul RGPD
- Externalizare completă – CST.CLOUD
Soluție
- Lansarea soluțiilor
- Instruire și formare
- Audit de securitate – CST.Cloud
- SSO și integrarea sistemului cu mediile bancare
- Proiect specific privind calitatea datelor (Data Quality) pentru datele raportate și istoricul datelor
Rezultate
- Integrare completă
- Respectarea termenelor și costurilor solicitate de Client
- Satisfacție deplină a Clientului și feedback privind eficientizarea proceselor, claritatea procedurilor și ușurința de gestionare a conformității depline cu reglementările din Italia, cu o reducere semnificativă a timpului și a resurselor implicate.
Obiectivele proiectului
Acoperire completă a conformității (ADE și AML)
Integrare completă
Automatizarea proceselor
Reducerea costurilor
Ai nevoie de mai multe informații?
Pentru a inova afacerea ta doar un contact.
Vă invităm să citiți informațiile de marketing.