Conformitate deplină și obligații internaționale
Client
Este vorba despre unul dintre cele mai mari grupuri bancare internaționale din lume – a decis să deschidă și în Italia o bancă de retail complet digitalizată
Provocare
Lansare în conformitate cu reglementările locale din Italia și cu obligațiile internaționale, astfel încât în faza a doua să fie atins nivelul de conformitate deplină, cuprinzând și prevenirea spălării banilor (AUI, KYC, SOS, SARA etc.)
- Phoenix Compliance Platform
- Registre de rapoarte financiare
- Investigații
- Monitorizare fiscală
- Raportare FATCA și CRS
- Raportare DAC6
- CST.AUI, AuiTool, SARA, SOS
- Modul RGPD
- Externalizare completă – CST.CLOUD
Soluție
- Lansarea soluțiilor
- Instruire și formare
- Audit de securitate – CST.Cloud
- SSO și integrarea sistemului cu mediile bancare
Rezultate
- Integrare completă
- Respectarea termenelor și costurilor solicitate de Client
Obiectivele proiectului
Conformitate locală
Integrare completă
Certificare de securitate
![](/media/yihapevp/form-contatti.png?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=1038&format=webp&quality=98&rnd=133183497532930000)
Aveți nevoie de mai multe informații?
Contactați-ne pentru a va inova afacerea!
Vă invităm să citiți informațiile de marketing.